NAVEGA ULTRAMAR EN AGUAS TURBIAS
- Rastrea UIF operaciones desde 2021. Ponen a Ultramar y empresas filiales bajo investigación por huachicol fiscal
Agencia/Reforma
La empresa naviera Ultramar y sus filiales están bajo la lupa de autoridades federales en los últimos meses, tras encontrarse alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas operaciones relacionadas con huachicol fiscal y marítimo.
De acuerdo con documentos en poder de Grupo REFORMA, además de Ultramar, las empresas clave involucradas incluyen a Naviera Ocean GM, Naviera Magna, Operadora Marina Ganadora, Naviera Laguna Nichupté y Ticket Tours, entre otras.
El fundador de Ultramar, Germán Orozco Sarro, falleció en 2021 y el control del grupo es disputado entre sus hijos Germán, Daniela y Andrea Orozco Schmidt, así como con su hermano Mauricio.
Fue a partir de 2021 cuando comenzaron las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Entre las operaciones realizadas en bancos como Santander, BBVA y Bank of América relacionadas y vigiladas a los hermanos Orozco Schmidt están detectadas las siguientes.
En noviembre de 2021, una de las alertas se emite por 724 operaciones por un total de 3.7 millones de dólares.
«En el periodo de octubre 2022 a enero 2023 ingresaron a la cuenta 30 operaciones por un total de $55,223,946.00 MN. En el periodo de mayo 2023 a agosto 2023 ingresaron a la cuenta 6 operaciones por un total de $1,121,073.00 USD. En el periodo de octubre 2024 a noviembre 2025 ingresaron a la cuenta 136 operaciones por un total de $52,744,011.45 MN. En el periodo de marzo a noviembre de 2025 ingresaron a la cuenta 766 operaciones por un total de $41,908,374.00 MN.», agrega otra de las alertas.
También se tiene el conocimiento que recibe recursos de VV Astillero, incluida en lista OFAC por blanqueo de fondos. En el periodo de abril a octubre 2025 ingresaron a la cuenta en 507 operaciones un total de 21.4 millones de pesos.
Asimismo, se indagan dos transacciones SPEI del 15/10/2025 de Germán Orozco, por las cantidades 3.5 millones de pesos, y otro monto similar para su hermana Daniela Orozco Schmidt.
De la misma manera, existe una alerta de la UIF que involucra al director general de Ultramar, Arturo Báez Vega, por una transferencia internacional de un millón 121 mil 73 dólares, que recibió en 2023 por parte de Ricardo Vega Serrador, conocido como el «Zar de las gasolineras», quien ha sido investigado por las autoridades federales por lavado de dinero.
En febrero del 2021, REFORMA publicó que la UIF congeló 270 cuentas bancarias a empresas de Vega Serrador en los giros inmobiliario, gasolinero, restaurantero, entre otros.
«En el contexto del Caribe mexicano, donde el turismo genera alto flujo de efectivo y las embarcaciones rápidas facilitan movimientos discretos, el grupo habría incorporado traslados de hidrocarburos ilícitos («huachicol fiscal» o huachicol marítimo)», señala otro de los documentos en poder de Grupo REFORMA.
Ultramar es controlada por la familia Orozco Schmidt y entre las investigaciones de las que es objeto se encuentran una relacionada con un esquema de huachicol fiscal (tráfico ilegal de hidrocarburos) que aprovecha la flota turística de rutas Cancún-Isla Mujeres, Playa del Carmen-Cozumel y Cozumel.
«Las embarcaciones rápidas y de gran capacidad sirven de cobertura perfecta para traslados nocturnos o de baja demanda, mientras los muelles privados y estructuras offshore ocultan el origen ilícito», se menciona en el documento.
La investigación señala que el combustible (diésel y gasolina) se obtiene principalmente de tomas clandestinas en ductos del Golfo de México o mediante importaciones irregulares vía puertos como Veracruz o Altamira.
En tanto, Naviera Laguna Nichupté (parte del grupo) actúa como refuerzo logístico: proporciona embarcaciones auxiliares de menor tamaño para traslados cortos desde alta mar hasta la costa, o como «pantalla» para distraer patrullajes.
Y Ticket Tours sirve de cobertura comercial: algunas salidas se registran como «tours especiales» o «fletes nocturnos» para mantener la actividad visible sin levantar sospechas.
EN AGUAS TURBIAS
Autoridades federales y la Unidad de Inteligencia Financiera investigan a la naviera Ultramar y a sus filiales por presuntas operaciones de lavado de dinero y huachicol fiscal en el Caribe
– La Unidad de Inteligencia Financiera detectó múltiples alertas financieras ligadas a los herederos de Ultramar y a su director general, Arturo Báez Vega.
– Se registraron depósitos millonarios en diversas cuentas, incluyendo 3.7 millones de dólares en 2021, movimientos acumulados por más de 149 millones de pesos entre 2022 y 2025, y 21.4 millones de pesos recibidos de una firma en la lista.
– Las indagatorias apuntan al uso de la flota turística que cubre las rutas de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel para el trasiego ilegal de combustibles.
– El esquema de huachicol fiscal se apoyaría en embarcaciones rápidas, muelles privados y operaciones nocturnas ocultas bajo la fachada del turismo.
– La empresa Naviera Laguna Nichupté fungiría como soporte logístico con embarcaciones auxiliares.
