NAHLE, BAJO LA LUPA DE LA DEA Y EL FBI
Por Edgar Hernández*
@LineaCaliente
Nuevas indagaciones de la DEA, consecuentes con las realizadas en 2024 por el FBI, ligan a Rocío Nahle con presuntos traslados millonarios en dólares a destinos fiscales de Bahamas, Islas Vírgenes e Islas Caimán.
Ello daría lugar al retiro de visa y congelamiento de cuentas.
Un documento no público en poder de este reportero revela detalles de la fortuna de Rocío Nahle en paraísos fiscales.
En una primera exposición de motivos detalla que la empresa Trasnacional Green EV Solutions Co. Ltd, señalada como una empresa offshore «de papel» tendría dos cuentas:
Bank of the Bahamas Limited – No. 58916701. Alhambra Bank and Trust Ltd, Islas Vírgenes- No. 38106227 con beneficiarios señalados: José Luis Peña Peña, Rocío Nahle y Jeff Fergusson.
Los montos reportados:
La cuenta en Islas Vírgenes presuntamente registra un monto de 2 millones 806 mil 974 dólares, mientras que la cuenta en Bahamas 2 millones 561 mil 971 dólares, lo cual da un total: 5 millones 368 mil 945 dólares.
Los movimientos reportados registran -de 2012 a enero 2024- depósitos entre 100 mil y 370 mil dólares mismos que se aperturaron en 2021, cuando Nahle era Secretaria de Energía.
Asimismo, se le relaciona con el otorgamiento de más de 100 permisos de venta de petrolíferos hecho que la hoy gobernadora de Veracruz ha rechazado de manera reiterada.
Cuando por primera vez cuando en mayo de 2024 se publicó la información del FBI, Nahle acudió a cierto medio de comunicación de la Ciudad de México para demostrar, de lejos y a mano alzada, una pila de papeles que comprobaban falsedad de su fortuna en paraísos fiscales. Ello sucedió en el marco de la campaña por la gubernatura de 2024 en donde en paralelo el empresario porteño Arturo Castañe Couturier hizo públicas sus millonarias mansiones sin que tampoco pasara nada.
Hoy, sin embargo, organismos de espionaje de EU confirman que Green EV Solutions Co. Ltd, señalada como una “empresa de papel” registrada en paraíso fiscal ante el Bank of The Bahamas Limited No. 58916701 y Alhambra Bank and Trust LTD, Islas Vírgenes No. 38106227, señalan como beneficiarios a José Luis Peña, Rocío Nahle y Jeff Ferguson.
“Dada la relevancia económica que identifica una estructura superior a los 5.5 millones de dólares, de acuerdo al gobierno norteamericano constituye un elemento suficiente para justificar la atención prioritaria de autoridades especializadas en delitos financieros internacionales e iniciar una investigación formal”, asienta el documento de la DEA.
En él se destacan cinco factores de riesgo:
-Vinculación con una Persona Políticamente Expuesta (PEP) como beneficiaria.
-Duplicidad direccional ya que la entidad “Green EV Solutios Co. Ltd, registrada con el número 110322 misma que aparece simultáneamente en dos jurisdicciones diferentes (BVI y Bahamas), situación que podría reflejar una reorganización corporativa o una migración societaria con efectos sobre la trazabilidad de los activos”.
– Se detectaron trasferencias provenientes de MK Ventures S A; Kionas Holdings Limited, Cavoria Capital Investment Inc, las cuales representan un nivel bajo de información pública respecto a su actividad económica.
– Son operaciones en jurisdicciones de riesgo elevado al llevarse a cabo en Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y las Islas Caimán, todas reconocidas internacionalmente por ofrecer elevados niveles de confidencialidad corporativa y financiera.
-Concentración patrimonial, así considerada ya que el 97.6% del patrimonio identificado se encuentra invertido en instrumentos financieros, mientras que únicamente el 2.4% permanece como liquidez operativa.
La identificación de cuentas:
Los beneficiarios registrados realizaron diez trasferencias internacionales entre mayo de 2023 y enero de 2024 por un monto de 2.171 millones provenientes de MK Ventures S.A. con cuatro trasferencias vía First Caribbean International Bank, Kiona Holdings Limited y Cavoria Capital Instruments, así como Scotiabank Bahamas.
Todos fueron signados por José Luis Peña Peña, Jeff Ferguson y Roció Nahle García.
Ello obligó a Estados Unidos a la apertura de investigaciones financieras patrimoniales o penales para deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar “medidas reforzadas de análisis y verificación patrimonial”.
Es todo un protocolo encaminado a la aplicación de acuerdos internacionales entre Estados Unidos y México “para recuperar los activos conforme a derecho”.
Desde luego que en ese escenario internacional habría que destacar que para el gobierno de Morena la óptica es diferente.
Prueba de ello es la Unidad de Inteligencia Financiera -UIF- que no acusa recibo ni adelanto alguno para abrir una investigación al respecto.
Ese es el juego de poder de Morena.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
